На сайте ЦБ заработал сервис проверки ЮЛ или ИП на высокий риск ЗСК

Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.

Проверка проходит через платформу «Знай своего клиента».

Банковские клиенты на ЗСК распределены по трем группам:

• зеленая - низкий уровень риска совершения подозрительных операций;
• желтая – средний;
• красная - высокий.

В запросе нужно ввести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.

В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в «красную» группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом очень не желательно.